Operações Policiais 

Operações de destaque:

Ano de 1999 – OPERAÇÃO SERINGUEIRA, prisão da organização criminosa comandada por HILDEBRANDO PASCOAL e outros, lavangem de dinheiro por narcotráfico e envolvimento com as FARCS;

Ano de 2000/2001 OPERAÇÃO MACUCO repressão a crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal, por meio de contas CC5, envolvendo BANESTADO e outros na tríplice fronteira – Foz do Iguacu, Paraguai e Argentina, recuperacão de 1,5 bilhao e meio de dólares aproximadamente inscrito junto a Receita Federal e mais de 5 milhoes de reais apreendidos;

Ano de 2002 OPERAÇÃO PREDADOR , indiciamento da cúpula do BANCO BNP PARIBAS no Brasil, por fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, ao utilizar Títulos da Dívida Externa Brasileira em empréstimos ficticios a empresas ” laranjas”, causando um prejuízo incaculável para as reservas cambias do país, ou seja, um falso aumento da dívida externa brasileira.

Ano de 2003 OPERAÇÃO PANDORA prisão por corrupção e extorsão de ARMANDO MELÃO (ex-Presidente da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo na gestao CELSO PITTA) – tentou obstruir os trabalhos da CPI do BANESTADO DA CAMARA DOS DEPUTADOS;

Ano 2003 OPERAÇÃO CHARADA que desmantelou um grupo que mantinha Cds de gravacões clandestinas sendo vítima o SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL Jorge Rachid;

Ano de 2001/2006 OPERAÇÕES SHOGUN, CAPELA, NETUNO e CREPUSCULO, prisão do maior contrabandista da America Latina – LAW KIN CHONG e de sua organizacao criminosa, por corrupcão,  crimes financeiros, lavagem de dinheiro sonegacao fiscal – tentou obstruir os trabalhos da CPI DA PIRATARIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS; OPERACAO ESPECTRO, prisão de um estelionatário ALEXANDRE MAGERO (vulgo Mutly), que tentou extorquir dinheiro do EMBAIXADOR AMERICANO NO BRASILPROCURADORIA DA REPUBLICA EM SAO PAULO (Dr. PEDRO BARBOSA) e outras autoridades;

Ano de 2002/2006 “OPERAÇÃO HERCULES 12” (os doze trabalhos de Hercules) prisão do ex-Prefeito  e ex-Governador da cidade de São Paulo PAULO MALUF, o filho FLAVIO MALUF, o doleiro VIVALDO ALVES e o indiciamento do ex-Prefeito CELSO PITTA por indicios de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas; OPERAÇÃO MÁFIA DO APITO, prisao por corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal dos arbitros (FIFA) de futebol EDILSON PEREIRA DE CARVALHO e PAULO DANELON;

Ano de 2006 OPERAÇÃO PERESTROIKA, prisão da organização criminosa comandada pelo máfioso Russo BORIS BEREZOVISKI ( Elian Platum), KIA JARABOKIAN, NOJAN BEDRUD e outros, por indícios de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha em que envolveu a empresa MSI e o CLUBE CORINHTIANS, o Presidente ALBERTO DUALIBI e outros;

Ano de 2004/2008 OPERAÇÃO SATIAGRAHA, prisão de duas organições criminosas comandada por DANIEL DANTAS, NAJI NAHAS, e o ex-prefeito da cidade de Sao Paulo CELSO PITTA e outros, por indícios de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financeiros, sonegação fiscal e formação de quadrilha.

About the author: Protógenes Queiroz

Advogado (desde 1984) Procurador-Geral Municipal- SG/RJ (1989/1992) Delegado de Polícia Federal (1998/2015) Deputado Federal ( 2011/2015) Professor Universitário (desde 1988)


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